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综合资讯:[董事会]江苏国泰:第七届董事会第二十二次(临时)会议决议公告
浏览次数:   信息来源:网络整理   发布时间:2018-12-06 23:26
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[董事会]江苏国泰:第七届董事会第二十二次(临时)会议决议公告


证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2018-115

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第七届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)
第七届董事会第二十二次(临时)会议,于2018年11月26日
以电子邮件、传真和送达的方式发出通知,并于2018年11月
30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事九名,
实际参加表决董事九名。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


二、董事会会议审议情况

审议通过《关于拟认购上海申达股份有限公司非公开发行A
股股票的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。


本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指
定信息披露网站巨潮资讯网《江苏国泰:
关于拟认购上海申达股份有限公司非公开发行A股股票的公
告》。


三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第
二十二次(临时)会议决议






特此公告。




江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一八年十二月一日




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